Торговцы мясом оштрафованы на внушительные суммы за махинации с финансовой отчетностью

Вильнюсский краевой суд признал шесть человек, занимавшихся торговлей мясными продуктами, виновными в мошенничестве с финансовой отчетностью и предоставлении ложных данных о доходах, прибыли и имуществе в составе организованной группы, сообщила прокуратура.

Суд оштрафовал осужденных на общую сумму 83,4 тыс. евро.

Гражданский иск Государственной налоговой инспекции был удовлетворен почти полностью, и осужденных обязали выплатить государству 272 178 евро в качестве компенсации имущественного ущерба.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что двое обвиняемых создали организованную группу из шести человек с целью использования сложной и фиктивной схемы уклонения от уплаты налогов для получения дополнительных доходов от розничной и оптовой торговли мясными продуктами. 

Утверждается, что каждый член организованной группы сыграл свою роль в совершении преступления.

По данным правоохранительных органов, в этой схеме в 2018-2019 годах члены группы от имени двух фиктивных компаний, не ведущих реальной деятельности, приобрели у польских компаний мясную продукцию почти на 1,3 млн евро, которую затем продали в Литве без бухгалтерских документов.

По данным прокуратуры, раскрытие преступления осложнялось тем, что члены организованной группы использовали меры конспирации, для сокрытия документов фиктивных компаний использовалось отдельное помещение, многие документы были просто уничтожены, а сами фиктивные компании были включены в преступную схему.

По данным прокуратуры, раскрытие преступления осложнялось тем, что члены организованной группы использовали меры конспирации, для сокрытия документов фиктивных компаний использовалось отдельное помещение, многие документы были просто уничтожены, а сами фиктивные компании были включены в преступную схему.

„Суд указал, что действия осужденных по достижению общего преступного результата были хорошо организованы, скоординированы и дополняли друг друга. Члены организованной группы действовали по предварительному сговору, осознавали незаконность своих действий, имели четкую общую цель, а государству был причинен весьма значительный материальный ущерб в связи с неуплатой налогов", - говорится в заявлении прокуратуры.

В целях обеспечения удовлетворения гражданского иска прокурор, осуществлявший досудебное расследование, вынес постановление о временном ограничении прав на имущество осужденных. Данное ограничение действовало до момента удовлетворения гражданского иска.

Это решение суда первой инстанции может быть обжаловано.